Komunikacja z AKCJONARIUSZAMI

Obowiązek informacyjny (art. 13 i 14 RODO)

Ogłoszenie z dnia 06 marca 2024 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 kwietnia 2024 r. na godzinę 13.30 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19..


Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023 r.
  10. Podjęcie uchwały o zmianie § 27 ust. 4 Statutu Spółki
    • dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4:

      "4. Akcjonariusze ustalają następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

      • Przewodniczący - 1,4 średniej płacy w Spółce,
      • Wiceprzewodniczący - 1,3 średniej płacy w Spółce,
      • Sekretarz - 1,2 średniej płacy w Spółce,
      • Członkowie - 1,0 średniej płacy w Spółce,

      Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu."

    • proponowane brzmienie § 27 ust. 4:

      "4. Akcjonariusze ustalają następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

      • Przewodniczący - 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
      • Wiceprzewodniczący - 1,1 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
      • Sekretarz - 1,1 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
      • Członkowie - 1,0 minimalnego wynagrodzenia za pracę,

      Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu."

  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie Zgromadzenia.

ZARZĄD

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Ogłoszenie z dnia 02 grudnia 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 5 z 5.

Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 4 z 5.

Ogłoszenie z dnia 16 październikania 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.

Ogłoszenie z dnia 18 września 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.

Ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.


Informacja z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Drodzy Akcjonariusze

Zmiana ustawy – Kodeks spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) nałożyła obowiązek na wszystkie spółki akcyjne zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi.

W myśl nowych przepisów od 1 marca 2021 r. akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu (obowiązek dematerializacji) i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez biuro lub dom maklerski (uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych) lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W zgodzie z powyższą ustawą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEC S.A. Wałbrzych w dniu 25 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr 7 do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy wybrało Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

W celu ułatwienia kontaktów Państwa (Akcjonariuszy) z Santander Biuro Maklerskie, w sprawach związanych z prowadzeniem rejestru, w załączeniu przesyłam druk zgody na udostępnienie nr telefonu kontaktowego i poczty elektronicznej. Serdecznie zachęcam do wypełnienia i odesłania druku na adres PEC S.A. bowiem ułatwi i przyspieszy to wzajemny kontakt.

Z poważaniem

Prezes Franciszek Waśniowski



Pobierz, wypełnij i prześlij do nas:


Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych
    Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych
    Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
    • poprzez adres e-mail: pec@pecsa.pl,
    • listownie na adres ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych
  2. Inspektor ochrony danych
    W PEC S.A. Wałbrzych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
    Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować:
    • poprzez adres e-mail: iod@pecsa.pl,
    • listownie na adres ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
  3. Kategorie i zakres danych osobowych oraz źródło ich pochodzenia
    Państwa dane osobowe jako akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.
    Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, nr pesel, nr telefonu, e-mail.
    Przez akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy należy rozumieć osoby, będące osobami fizycznymi, które są uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazały swój status akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza, które zażądały udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PEC S.A. Wałbrzych lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyły wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyły żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, złożyły wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyły projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.
  4. Cele przetwarzania danych osobowych
    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prawidłową realizacją zadań wynikających z obsługi akcjonariuszy posiadających akcje PEC S.A. Wałbrzych, w tym przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia w nim uczestnictwa, sporządzenia i udostępnienia na żądanie listy akcjonariuszy oraz ewentualnej realizacji prawa do udziału w zysku, jak też realizacji innych wymogów prawa spoczywających na PEC S.A. Wałbrzych.
  5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
    • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na PEC S.A. Wałbrzych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z:
      • art. 3281 (rejestr akcjonariuszy), art. 347 (podział zysku), art. 407 (lista akcjonariuszy), art. 429 (wniosek o udzielenie informacji) Kodeksu spółek handlowych,
    • prawnie uzasadniony interes PEC S.A. Wałbrzych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z umożliwieniem kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń.
  6. Udostępnianie danych osobowych
    Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie finansowym, gdy posiadają Państwo co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy.
    Dane osobowe mogą być także przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
    • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PEC S.A. Wałbrzych, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wyżej wskazanych,
    • podmiotom świadczącym usługi na rzecz PEC S.A. Wałbrzych, w tym firmom kurierskim i pocztowym, doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom,
  7. Okres przechowywania danych
    Państwa dane osobowe:
    • zawarte w rejestrze akcjonariuszy będą przetwarzane przez czas działalności biznesowej PEC S.A. Wałbrzych,
    • zawarte na listach akcjonariuszy oraz umożliwiające ewentualną realizację prawa do udziału w zysku, zawarte w listach obecności, dokumentach poświadczających prawo do reprezentacji, w tym pełnomocnictwach, umożliwiające nawiązanie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej będą przechowywane przez okresy wskazane w dokumentach organizacyjnych PEC S.A. Wałbrzych,
    • przetwarzane w związku z zaskarżeniem uchwały walnego zgromadzenia będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie,
    • wykorzystywane w celu rozpatrzenia zapytania lub reklamacji przetwarzane będą przez czas trwania postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez okres maksymalnie 3 lat, aż do przedawnienia się potencjalnych roszczeń,
    • przetwarzane w celu innym niż wymienione powyżej będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przez PEC S.A. Wałbrzych w związku z realizacją celów określonych w pkt IV powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa.
  8. Prawa osób, których dane dotyczą
    Zgodnie z obowiązującą regulacją RODO przysługuje Państwu:
    • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    • prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku kiedy PEC S.A. Wałbrzych przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej,
    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Informacja o wymogu podania danych
    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów określonych w punkcie 4. powyżej.
  10. Informacja o profilowaniu danych osobowych
    Państwa dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 4 RODO).